El pasado día 30 de julio de 2015 se celebró Junta General Extraordinaria en la
que se aprobaron todos los puntos del día propuestos por el Consejo de Administración con una amplia mayoría y un elevado quórum de accionistas presentes o representados. Puede consultar el Acta de la junta en esta página entre la documentación adjunta más abajo.
7 VITRUVIO PROYECTOS E INVERSIONES SOCIMI, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Antonio Maura, 7, Bajo Izquierda, los días 30 de Julio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y 31 de Julio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
Orden del día
Primero.- Cambio de denominación Social.
Segundo.- Cambio de domicilio Social.
Tercero.- Cese y Nombramiento de consejeros.
Cuarto.- Aprobación del Reglamento de la Junta.
Quinto.- Aprobación de la fusión por absorción de Apartamentos Redondo, S.A. por 7 Vitruvio Proyectos e Inversiones Socimi, S.A. con aprobación del balance de fusión y ampliación de la cifra de capital y modificación estatutaria, todo ello según proyecto de 24 de marzo de 2015 depositado en el registro mercantil que comprende entre otros los siguientes puntos:
› Identificación de las Sociedades
› Tipo de canje de acciones
› Procedimiento de canje
› Aportaciones de industria o prestaciones accesorias
› Derecho o títulos especiales
› Ventajas de expertos y administradores
› Participación en ganancias
› Fecha de unión contable
› Modificación de estatutos de la sociedad absorbente
› Administración de la sociedad
› Información sobre la valoración de Activos y Pasivos
› Fechas de las Cuentas
› Impacto de la fusión sobre el empleo
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Los socios, acreedores, y representantes de los trabajadores tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuitos de los documentos: Proyecto de fusión, Informes de expertos y administradores, Cuentas anuales de las entidades participantes, Balances de fusión, Estatutos por los que se rigen las sociedades participantes, Identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y modificaciones importantes desde la redacción del proyecto, así como las propuestas del consejo sobre los restantes asuntos incluidos en el orden del día. Adicionalmente, dichos documentos se proporcionan adjuntos a esta página con la contraseña que todos los accionistas conocen. Si no la recuerdan, pueden solicitar la contraseña escribiendo a info@vitruviosocimi.com.
Madrid, 29 de Junio de 2015
El Secretario del Consejo de Administración.
|
