El pasado día 30 de julio de 2015 se celebró Junta General Extraordinaria en la
que se aprobaron todos los puntos del día propuestos por el Consejo de Administración con una amplia mayoría y un elevado quórum de accionistas presentes o representados. Puede consultar el Acta de la junta en esta página entre la documentación adjunta más abajo.

7 VITRUVIO PROYECTOS E INVERSIONES SOCIMI, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Antonio Maura, 7, Bajo Izquierda, los días 30 de Julio de 2015, 
a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y 31 de Julio de 2015, a la misma 
hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

Orden del día
Primero.- Cambio de denominación Social.
Segundo.- Cambio de domicilio Social.
Tercero.- Cese y Nombramiento de consejeros.
Cuarto.- Aprobación del Reglamento de la Junta.
Quinto.- Aprobación de la fusión por absorción de Apartamentos Redondo, S.A. 
por 7 Vitruvio Proyectos e Inversiones Socimi, S.A. con aprobación del balance 
de fusión y ampliación de la cifra de capital y modificación estatutaria, todo ello según proyecto de 24 de marzo de 2015 depositado en el registro mercantil que comprende entre otros los siguientes puntos:
 Identificación de las Sociedades
 Tipo de canje de acciones
 Procedimiento de canje
 Aportaciones de industria o prestaciones accesorias
 Derecho o títulos especiales
 Ventajas de expertos y administradores
 Participación en ganancias
 Fecha de unión contable
 Modificación de estatutos de la sociedad absorbente
 Administración de la sociedad
 Información sobre la valoración de Activos y Pasivos
 Fechas de las Cuentas
 Impacto de la fusión sobre el empleo
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los socios, acreedores, y representantes de los trabajadores tienen derecho 
a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social y de pedir la entrega 
o envío gratuitos de los documentos: Proyecto de fusión, Informes de expertos 
y administradores, Cuentas anuales de las entidades participantes, Balances de fusión, Estatutos por los que se rigen las sociedades participantes, Identidad de 
los administradores de las sociedades que participan en la fusión y modificaciones importantes desde la redacción del proyecto, así como las propuestas del consejo sobre los restantes asuntos incluidos en el orden del día. Adicionalmente, dichos documentos se proporcionan adjuntos a esta página con la contraseña que todos los accionistas conocen. Si no la recuerdan, pueden solicitar la contraseña escribiendo a info@vitruviosocimi.com.

Madrid, 29 de Junio de 2015
El Secretario del Consejo de Administración.
1.Anexo 1 - Convocatoria oficial Junta 30 Julio 2015 Vitruvio.pdf
2.Anexo 2 - Delegacion Voto Junta 30 Julio 2015.pdf
3.Cuentas Anuales 2012 Apartamentos Redondo-Balances pssw.pdf
4.Cuentas Anuales 2012 Apartamentos Redondo-Memoria pssw.pdf
5.Cuentas Anuales 2013 Apartamentos Redondo Balances y Memoria pssw.pdf
6.Cuentas Anuales 2014 Apartamentos Redondo-Balances pssw.pdf
7.Cuentas Anuales 2014 Apartamentos Redondo-Memoria pssw.pdf
8.Cuentas Anuales 2014 Vitruvio Socimi pssw.pdf
9.Estatudos Apartamentos Redondo II Redenominacion capital a euros pssw.pdf
10.Estatutos Apartamentos Redondo I pssw.pdf
11.Estatutos Vigentes (previos a la Junta) Vitruvio Socimi pssw.pdf
12.Identidad de los admnistradores de las participantes pssw.pdf
13.Informe Administradores Apartamentos Redondo sobre la fusion pssw.pdf
14.Informe Experto Independiente al proyecto de Fusión Vitruvio - A.Redondo pssw.pdf
15.Informe de auditoria Vitruvio 2014 pssw.pdf
16.Informe de los administradores de Vitruvio sobre el proyecto de fusión pssw.pdf
17.Propuesta de Reglamento de Junta General de Accionistas de Vitruvio pssw.pdf
18.Propuesta de los administradores a las cuestiones distintas de la fusion pssw.pdf
19.Proyecto común de fusion de 7 vitruvio pssw.pdf
20.Proyecto de Estatutos con Capital Ampliado Vitruvio Socimi pssw.pdf
21.Proyecto de Estatutos con las propuestas aprobadas íntegramente Vitruvio Socimi pssw.pdf